九州通医药集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

believen@jztey.com, 430051.

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

附件一：委托书

●报告文件

董事会关于提议召开本次股东大会的决议

附件一：委托书

委托书

联合药业集团有限公司：

本人委托先生（女士）代表单位（或本人）出席贵公司于2022年5月18日召开的2021年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持有的普通股数量：

委托人持有的优先股数量：

客户的股东账号：

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委托人签名（印章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：YYMMDD

注意：

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“放弃”的意向之一，并在“√”上打勾。如委托人未在本委托书中作出具体说明，受托人有权按您的意愿投票。

证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2022-037

联合药业集团有限公司

关于完成2022年第一期超短期融资券赎回的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、2022年第一期超短期融资券发行与赎回情况

九洲通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日发行2022年第一期超短期融资券（简称：22九洲通SCP001，代码：01228087 0），发行总额5亿元，期限60天，发行年化利率3.30%，本期计息起始日为3月9日， 2022 年，当前计息结束日期为 2022 年 2009 年 5 月 7 日。

2022年5月8日，公司完成本期超短期融资券的付息兑付。本次付息及兑付总额为502,712,32元8.77元，由银行间市场清算所有限公司代理向债券持有人转账结算。

二、注册有效期内超短期融资券的发行与赎回

2020年3月11日，公司取得全国银行间市场交易商协会向公司出具的《受理注册通知书》（中市协注[2020]SCP89）。注册金额50亿元，注册期限有效。 2年内，公司共发行5期超短期融资券，均已兑付。具体发行与赎回如下：

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截至本公告披露日，公司已发行超短期融资券累计余额为0亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2022-039

联合药业集团有限公司

担保进度公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括北京九洲通医疗器械有限公司、福建九洲通医疗器械有限公司等19家控股子公司（包括湖南九州通药业有限公司、河南九州通药业有限公司等7家全资子公司），不存在关联担保；

●本次担保金额及实际提供担保余额：本月担保总额14212万5.万元；截至2022年4月30日，公司对外担保余额为2,011,363.73万元（主要为对全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，公司有对被担保方的控制，现有经营状况良好，担保风险可控）；

●本次担保是否有反担保：是；

●对外担保逾期累计数：无；

●特别风险提示：本次公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保金额为10350万元0.万元。本期经审计净资产的50%，公司不为合并报表以外的单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、保修概述

(一）履行本保证的内部决策程序

公司已分别于2021年12月16日和2022年1月7日召开第五届​​董事会第十次会议和2022年第一次临时股东大会。 《关于申请银行及其他机构综合授信计划的议案》和《关于公司及子公司2022年为银行及其他机构综合授信及其他业务提供担保的议案》，公司及子公司拟提供为安徽九州通药业股份有限公司、北京九州通药业股份有限公司及其子公司等123家企业为申请综合授信额度提供担保的银行等金融机构（实际融资及担保金额）运营资金将视公司及子公司的实际需要而定，详见公司公告：林2021-089、林2022-005）。

公司已按照上述决策程序对相关担保范围进行了审核，并执行了上海证券交易所1月7日颁布的《上海证券交易所上市规则》中关于担保的新规定， 2022. 确定公司担保包括： 但不限于单项担保超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%后提供的担保；控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保额度；为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供的担保等。

(二）关于此保证的基本信息

2022年4月，公司因控股子公司申请银行综合融资授信，为控股子公司提供担保共计142.125.万元。 14家控股子公司（含5家全资子公司）提供担保金额10.35亿元0.万元，5家控股子公司（含2家全资子公司）资产负债率低于70%的子公司）提供38.625.万的担保额度。 2022年4月，公司解除担保金额203.090.万元。

本月，公司共为19家控股子公司提供担保。详细信息（包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等）见下表：

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注：上述被担保人姓名后带*的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公司。

二、担保基本信息

(一）公司本次提供担保的19家控股子公司均在2022年预期担保范围内。公司已采取必要措施对被担保方的信用状况进行检查，并已审慎判断被担保方 偿债能力方面，上述19家被担保方不存在影响偿债能力的重大或有事项，其中资产负债率超过70的控股子公司14家% 最新一期姓名、统一社会信用代码、成立时间、注册地、法定代表人、注册资本、经营范围、资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等财务报表，详见附件“担保基本信息表”。

(二）被担保人主要为本公司及其下属企业的全资或控股子公司，本月对合营或合营企业无担保（无额度调整） ，也不为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

三、担保协议主要内容

(一）担保方式：连带责任担保；

(二）保修期：10个月、12个月、36个月；

(三）保证金额：总计142,125.万元；

(四）反担保情况：公司为控股子公司提供担保时，部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。反担保情况详情2022年4月如下：

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注：上述提供反担保的一方以质押、抵押等方式提供反担保。

四、保证的必要性和合理性

本担保主要针对全资子公司或控股子公司及其下属企业。公司对被担保方具有控制权，现有经营状况良好，担保风险可控。公司董事会审慎判断被担保方的偿债能力驰通集团股份有限公司，本次担保符合公司子公司日常经营需要，有利于公司业务的正常发展，将不影响公司股东利益。这是必要的，也是合理的。

五、董事会意见

董事会认为，公司对外担保风险可控，能够保证公司正常经营需要，有利于公司长远发展。在资金统一管控的前提下，担保的具体事项应与银行等金融机构或其他机构与被担保人协商确定。本次担保如提供反担保，董事会认为上市公司的利益能够得到保护。

六、累计对外担保次数和逾期担保次数

截至2022年4月30日，公司及控股子公司对外提供担保总额合计2,011,363.73万元驰通集团股份有限公司，占公司最近一期审计期间（截至12月31日） , 2021) 74.29% 的净资产。其中，公司为控股子公司提供担保总额为1,830,67元5.73万元，占公司最近一期经审计净资产的67.62%。

公司不为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

担保对象主要是公司的全资子公司或控股子公司及其下属企业。公司对被担保方具有控制权，被担保方经营状况良好，融资资金由集团统一管控。因此，公司保证外部风险可控。

公司无逾期担保金额。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

●报告文件

1、担保人截至2022年3月31日的财务报表（主要是个别报表）；

2、担保人营业执照复印件；

3、保修合同。

附件：担保基本信息表

单位：万元

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注：上述被担保人为最近一期资产负债率超过70%的子公司。