95后小伙资产过亿！开着400万豪车，住着高档别墅，却只靠一个聊天群……

价值400万的McLaren-650S，

300万辆法拉利-California T，

以及一栋价值800万的豪华别墅……

它们的主人其实是几个刚毕业的，

“自制”的“95后”，

他们用“歪”的技术，

在人生的“巅峰”，

开豪车住豪宅，成天花钱！

“区块链”是当下信息技术领域的热词，但也有人“闯入”热点，大肆进行违法犯罪活动。

近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”刑事案件，抓获犯罪嫌疑人10名，当场缴获各类虚拟货币2万余枚，缴获迈凯伦、法拉利等豪车3辆豪宅3套，涉案金额过亿。

7月9日，该犯罪团伙5名主要成员经检察院批准逮捕。

搬“砖”就能赚钱？温州小伙落入“火币”骗局

李先生是温州人。 他很早就接触了财务管理。 今年4月8日，他到温州市瓯海区公安局报案。

李先生称，他加入了一个名为“火币全球搬砖HT中文群社区”的Telegram交流群，群主也在群里发布了一些“搬砖教程”。 当时有不少群友在群里分享经验，都说跟着教程操作就已经盈利了。

类似于网友熟悉的“比特币”，ETH、HT、BTC、USDT等都是虚拟货币。

”简单来说，就是将自己的ETH（‘以太币’）转入对方指定的账户，对方将按照1:60的比例返还相应的HT（‘火币’）价值-兑换后增加的部分HT是我的利润，大概是8%。” 李先生告诉民警。

然而，当李先生向群主提供的账户转账10个价值12000元的ETH时，对方却退回了600个无法交易的假HT。

当他联系对方要求澄清时，对方已经拉黑了他。 李先生意识到自己上当受骗，立即报了警。

接到报案后福州收usdt，瓯海区公安局网安大队立即展开调查。 然而，警方很快发现，这是一起涉及区块链和虚拟货币的案件。 对付这种新型犯罪，传统侦查手段束手无策，难以奏效。

瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径。 发现这伙管理人员一直在利用自己发行的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面。

所谓智能合约（Smart contract）是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合约的计算机协议。 智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易是可追溯的和不可逆的。

13000人的聊天群里只有几个“活人”，除了骗子和受害人，其余都是“僵尸”

警方经调查发现，有数十个名为“火币全球搬砖HT中文群社区”的聊天群。 群里有13000多个成员，但是有10000多个账号常年不在线。 显然，嫌疑人申请了多个“僵尸”账户，以凸显团伙规模。

剩下的大部分在线人员都被电脑机器人控制着，只会回复“教程有效，赚钱”等编辑过的信息。

最后真正上线的管理员账号也就那么几个。 他们的任务是发布教程，引诱受害者上当。

这种配置似乎构成了集团内部完整的犯罪结构。 每天都有几十到几百个持有虚拟货币的人加入这个群，成为“任人宰割的羔羊”。

受害人入群后，不法分子会通过群内的“信任”介绍获利信息，让受害人信服，将ETH转入“群主”提供的账户，最后返还受害人一些没有任何价值的假钱。 H T。

简单来说，这是一款“空手套白狼”的游戏。 受害人将自己价值数万的虚拟货币交给骗子，得到的却是一堆假虚拟货币。

在温州市公安局网安支队的指导下，瓯海警方经过一个多月的侦查研判，终于掌握了该诈骗团伙的大量犯罪证据，并确认了以陈、于、许。 团伙，并锁定了他们的活动范围。

今年6月初，温州瓯海警方调集了网安、刑侦、派出所等精锐力量。 在福建福州警方的配合下，他们进行了统一的网络搜集，成功将福州市仓山区一栋豪华别墅和一栋商品房内的10名犯罪分子抓获。 犯罪嫌疑人全部落网，当场缴获手机、电脑30余台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余种，缴获二手迈凯伦、法拉利等豪车3辆，以及查封房产3处。 超过1300万元。

同学合伙创业“一夜暴富”后误入歧途奢侈生活

陈某等三人都是福建人，都是95后。 陈某等人被捕后，对犯罪事实供认不讳。 原来福州收usdt，陈、于、许三人是大学同学。 凭借着对计算机的兴趣和对虚拟货币的一定了解，三人毕业没多久就开始动脑筋了。

他们招募了7名员工，对他们进行计算机和区块链知识的“业务培训”，并给他们分配了登记区块链钱包地址、贩卖赃物、与受害者聊天、日常管理等详细任务。 随后，三人租用了一百多台海外服务器，对提交过程进行全自动化程序控制。

如此严密的组织架构，再加上高度智能化的自动程序控制，让这个犯罪团伙在警察上门之前一直心存安全感。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案。 “空手套白狼”非法获取大量受害人ETH后套现，大肆挥霍。

钱来得太快，太多了。 三人几乎每晚都泡在酒吧和夜总会，常年住在高档酒店的高档别墅和总统套房，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场所。

2019年以来，该团伙利用虚假HT“智能合约”，从受害人手中非法获取数万个ETH虚拟货币。

截至目前，警方已掌握全国1300余人受骗信息，涉案金额逾亿元。 目前，该犯罪团伙的5名主要成员已被检察院批准逮捕。

作为国内首例利用区块链“智能合约”的刑事案件，虽然案件已经圆满破案，但警方发现仍有部分受害人未向公安机关报案。

温州瓯海警方呼吁所有像李先生一样遭遇过类似骗局的受害人，请及时向当地警方报案，当地警方将尽快联系瓯海市公安网安大队追回损失可能的。

整理｜三文鱼

来源｜钱江晚报时讯

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