【警惕】币圈层层监管，骗局再曝：40万开公司发行数亿套“空气币”

华夏时报（chinatimes.net.cn）记者卢方瑞陈峰北京报道

反传销网1月13日发布：陕西胡先生花200万元兑换成虚拟货币以太币，再将以太币兑换成不知名的ONE币。 ONE币由北京方圆优优网络科技有限公司（以下简称“方圆优优公司”）发行，疑似“家庭作坊”，实缴注册资本仅40万元。 现在胡先生发现，他花了200万元买了一对“空气”——由于没有买家接单，ONE币只是他虚拟货币账户上的一串数字。

在胡先生看来，自己落入了方圆友谊公司的骗局：公司将自己发行的ONE币兑换成主流有市值的虚拟货币，ONE币理论上可以无限发行。 融资数据显示，自2017年12月以来，方圆友谊已通过这种方式从数千名投资者那里获得了超过1亿元的资金。公司实际控制人黄华荣拒绝回应《华夏时报》记者的任何提问，并要求记者“去金融办核实”。

事实上，早在当年9月，央行等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。 方圆优优公司几乎每一项主要业务都被公告禁止。 在层层监管之下，方圆优优公司为何能安全运营一年多，谁也不知道。 胡先生告诉《华夏时报》记者，他已向海淀区多个公安部门、北京市金融局、北京市公安局信访办、北京市政府信访办等报案，北京市长热线12345，无人接听。

包装一词下的亿元“浮动”

根据投资者反馈，方圆友谊公司最迟将于2017年10月开始发行ONE币。 在对外宣传中，关于这种虚拟货币的发行有“公测”、“私募”和“ICO”等几种说法。 “公测”是公测的简称，来源于软件或游戏行业； “私募”是指面向特定投资者的小规模发行，来源于金融行业； “ICO”是应用证券行业的“IPO”（首次公开募股）术语，指虚拟货币的首次公开发行。

胡先生告诉记者，按照ONE币与以太坊的兑换比例，其发行时的市值约为0.1元。 在一个2000人的QQ聊天群中，ONE币项目官方工作人员作为群主在群里表示，个人认为ONE币的市值至少在2元左右，投资ONE币可以获得“100%的利润”。并以此呼吁群内投资者“要有信心，团结一致”。该工作人员还以比特币为例陕西比特币举报，称“比特币从几美分到几百不等几千，关键是能不能持有……如果看好（ONE货币）陕西比特币举报，可以长期持有一部分。”

如今，在公司搭建的兑换平台上，ONE币已从发行时的多0.1元跌至几毛钱。 在2018年虚拟货币市场暴跌的大环境下，ONE货币市场的大幅贬值或许并不令人意外。 但由于买家接单少，ONE币有价无市。 在胡先生看来，这几乎是“一文不值”。

除了发行ONE币，方圆友谊公司还在自己的微信公众号上宣传，公司业务还包括“去中心化交易所”、“万能钱包”、“去中心化社交”等几大功能，称将大力发展发展B端（业务端）和C端（消费者端）业务，“建立更完整的ONE生态系统”。

剥离层层术语包装，其核心业务模式是在自建的兑换平台上提供不同种类虚拟货币之间的兑换服务。 从胡先生的交易截图来看，可以实现比特币、以太坊等主流虚拟货币之间的兑换，虚拟货币与人民币、美元等货币之间的兑换，以及主流虚拟货币与ONE币之间的兑换。 之间的交换。

问题是方圆友谊公司搭建的交易所交易不够活跃，前两笔交易可能很难实现。 公司更倾向于引导投资者将手中的主流虚拟货币兑换成ONE货币。

方圆友谊公司发行的ONE币不同于比特币。 比特币的市场价值来源于它的稀缺性，即挖矿难度越来越高，新币越来越难出。 投资者看好比特币的应用前景，认识到它的稀缺性，比特币才会有投资价值，进而产生市场价格。 目前看来，方圆友谊公司可以无限期发行ONE币，ONE币不对应任何实际价值。 交易截图显示，系统甚至会直接向公司实际控制人黄华荣发放ONE币，一次最多发放1.5亿。

方圆友谊公司，也就是黄华融，就是用这样的ONE币，以市价在投资者手中兑换主流货币。 在宣传中，方圆友谊公司承诺开展“空投”，即向投资者赠送虚拟货币。 此外，还有交易分红，即交易手续费的80%将返还给投资者，但以ONE币的形式返还。

天眼查数据显示，ONE币发行共募集资金1600万美元，折合人民币1亿多元。 根据其发行时的公示，ONE币总量为100亿枚，发行价折合1元多0.1元，总价值超亿元。 胡先生隶属于多个投资者维权团体，共有约1000名投资者。 本报记者加入的三个投资者微信群，每个群都有200多人。 投资者来自不同的省份和地区。

除了ONE币，方圆友谊还发行了至少五种其他虚拟货币。 2019年1月11日，记者致电公司实际控制人黄华荣。 面对记者的提问，他只回答：“你可以去财务处核实一下。” 当被问及他的项目是否已在财务处备案时，他挂断了电话。

层层监管下为何能“漏网”？

方圆友谊公司几乎每一项主要业务都被法规禁止。

2017年9月，人民银行、中央网信办、工业和信息化部、银监会等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，开启监督的帷幕。 公告指出，代币发行融资本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

七部门还要求，自公告发布之日起，立即停止各类代币发行和融资活动。 已完成代币发行和融资的组织和个人应做好清算等安排。 此外，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。

2018年8月，公安部等四部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资的风险提示》，称部分不法分子利用“金融创新”“区块链” “打着”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸纳资金，是非法集资、传销、诈骗的行径。

其主要特点包括：依托互联网和聊天工具进行交易，利用在线支付工具收付资金，风险传播面广、传播速度快。 利用热点概念炒作，编造各种“高高在上”的理论，以空投“糖果”为诱惑，宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报高、风险低”。 在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定获利和提现门槛等手段，非法牟取暴利。 此外，一些不法分子还打着ICO、IFO、IEO等创新名称发行代币。

根据七部门公告要求，对于存在违法违规行为的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，并要求网信部门从应用程序商店中删除移动应用程序。 并报请工商行政管理部门依法吊销其营业执照。

由中国人民银行会同银监会、证监会、保监会等国家有关部委成立的中国互联网金融协会搭建了报告信息平台。 平台上报的范围包括法定货币与代币、“虚拟货币”之间的兑换业务，买卖代币或作为中央对手方的“虚拟货币”等。

一年多来，监管力度不断加大，方圆友谊公司仍在运营。 胡先生曾向海淀区上地派出所、海淀区经侦支队、海淀区公安局、北京市财政局报案，均未被受理，也未得到书面答复。 他又向北京市公安局信访办、北京市政府信访办、北京市市长热线12345反映，均无人接听。

从监管角度看，方圆友谊公司要求投资者先用现金兑换虚拟货币，再用虚拟货币兑换ONE货币进行融资，隐藏了资金的直接流入通道，​​也隐藏了银行账户，难以追究并处理。 但从融资方式来看，层层剥去术语，简单直白又可怕。

在前期宣传中，公司通过自己设立的多个微信公众号宣传项目在百度上进行推广。 某知名区块链项目负责人告诉《华夏时报》记者：“百度一搜就能看到他们的广告，我挺奇怪这个时候还有人投放广告？”

公司架构方面，经投资者核实，该公司为黄华荣的“家庭作坊”。 黄华荣出资25万元，持股62.5%； 其妻梅艳出资15万元，持股37.5%。 梅艳的弟弟、黄华蓉的姐夫梅金山多次现身安抚投资者。

胡先生的遭遇波及了其他投资者的维权预期。 几个投资人维权群里讨论的很少。 近期的三则新闻中，有两则是汕头投资人发表的营销文章，主题是“吃什么补肾”。 在另一个群里，有人发布了其他虚拟货币“ICO”的信息。